В США гражданина РФ обвинили в отмывании средств
Власти США предъявили гражданину России, 41-летнему Феликсу Медведеву, проживающему в американском штате Джорджия, обвинение по одному пункту в связи с незаконным Подробнее
Метка: отмывание денег
Судебное разбирательство по делу «кошелька Путина»
Четырех швейцарских банкиров обвиняют в помощи другу Путина Ролдугину, 8 марта они ответят на вопросы суда. По версии прокуратуры, три Подробнее
Экс-сотрудник ФБР и российский экс-дипломат арестованы за помощь Дерипаске в обходе санкций
Против Чарльза Макгонигала и Сергея Шестакова выдвинуто также обвинение в попытке добиться отмены санкций против российского олигарха. Как сообщает «Голос Подробнее
Как российский сенатор разжигает войну в Украине, а его сын прячет деньги в Европе
Сын сенатора и генерала ФСБ Владимира Джабарова вложил миллиард в российский бизнес через кипрскую компанию. Более подробно о том, кто Подробнее
Россиянам принадлежит почти 31 тысяча компаний в Европе
Граждане России, несмотря на санкции продолжают активно заниматься бизнесом в странах Европейского Союза. По данным исследования, обнародованным в пятницу, 28 Подробнее
Эмиссар Кадырова в Республике Кипр
В ответ на вторжение российской армии в Украину Запад ввёл многочисленные санкции против России. В их числе персональные санкции против Подробнее
Спецоперация СВР «Земфира»
9 октября в Лимассоле состоится концерт российской певицы Земфиры. Организатором этого концерта выступает MMI Concert Agency принадлежащая, по сведениям наших Подробнее
Опубликованы секретные данные финразведки США об отмывании денег в крупнейших банках
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», в котором участвуют 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, «Важные Подробнее
По всей Германии прошли обыски в связи с отмыванием денег и налоговыми махинациями
«Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Речь снова идет о Подробнее