Россиянам принадлежит почти 31 тысяча компаний в Европе
Граждане России, несмотря на санкции продолжают активно заниматься бизнесом в странах Европейского Союза. По данным исследования, обнародованным в пятницу, 28 Подробнее
Метка: отмывание денег
Эмиссар Кадырова в Республике Кипр
В ответ на вторжение российской армии в Украину Запад ввёл многочисленные санкции против России. В их числе персональные санкции против Подробнее
Спецоперация СВР «Земфира»
9 октября в Лимассоле состоится концерт российской певицы Земфиры. Организатором этого концерта выступает MMI Concert Agency принадлежащая, по сведениям наших Подробнее
Опубликованы секретные данные финразведки США об отмывании денег в крупнейших банках
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», в котором участвуют 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, «Важные Подробнее
По всей Германии прошли обыски в связи с отмыванием денег и налоговыми махинациями
«Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Речь снова идет о Подробнее