Метка: Кипр

Документы Pandora Papers раскрывают финансовые аферы мировых лидеров, политиков и элиты

Секретные сделки, уход от налогов и тайное имущество сотен мировых лидеров, политиков, представителей элиты из более чем 90 стран стали Подробнее

OCCRP: химикаты, взорвавшиеся в Бейруте, принадлежат компании украинского бизнесмена

Химикаты, которые взорвались в Бейруте год назад, принадлежат компании Savaro Ltd, которая связана с украинским бизнесменом Владимиром Вербонолем и его Подробнее

Еврокомиссия выступает против продолжения выдачи Кипром гражданства за инвестиции

Брюссель принимает меры против Кипра за продолжение обработки заявлений на получение гражданства, несмотря на то, что выдача паспортов по инвестиционной Подробнее

С экс-губернатора аннексированного Севастополя не сняли санкции ЕС и не пускают на Кипр

Суд Европейского союза отказал экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову в приостановке действия санкций на время рассмотрения его ходатайства об исключении из Подробнее

В расследовании OCCRP говорится, что Петр Порошенко через оффшоры покупал дорогие картины

Журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказали, что бывший президент Украины Петр Порошенко через подконтрольные ему оффшорные компании Подробнее

Компании РПЦ, продающие изделия из драгметаллов, планируют освободить от контроля за отмыванием денег

Поправки в «антиотмывочное» законодательство, предложенные правительством России в конце 2020 года, выведут из-под проверок и коснутся пяти компаний, принадлежащих Русской Подробнее