Минюст США: Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве в интересах российских клиентов
Danske Bank согласился выплатить штраф в размере 2 млрд долларов. Согласно судебным документам, Danske Bank обманывал банки США в интересах Подробнее
Метка: борьба с отмыванием денег
Кипр внес изменения в программу «золотых паспортов», интерес к которым взлетел на 250%
Правительство Кипра 10 июня утвердило новое положение о программе “Гражданство за инвестиции”, которое приводит ее в соответствие с требованиями законодательства Подробнее
ЕС призывает Кипр активизировать борьбу с отмыванием денег
Контрольный орган Совета Европы по противодействию отмыванию средств MONEYVAL опубликовал отчет по Кипру и заявил, что стране необходимо активизировать борьбу Подробнее