Владелец английского «Челси» Роман Абрамович, возможно, тайно покупал права на игроков других футбольных клубов через офшорную компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, говорится в расследовании BBC. Формально нарушения нет, указывает BBC, но к этике такого поведения есть вопросы.
BBC получила доступ к секретным документам финансовой разведки США (FinCEN). Журналисты выяснили, что Абрамович связан с офшорной компанией Leiston Holdings, которая занималась трансферами игроков, принадлежащих третьим лицам. Из документов FinCEN следует, что в 2016 году одна из кипрских компаний Абрамовича перевела 156 миллионов долларов четырем фирмам, а те отправили их в Leiston Holdings. Инвесторы выкупили доли будущей трансферной стоимости спортсмена у нуждающихся в деньгах клубов («third-party ownership», TPO).
С 2008 года практика TPO запрещена в английской премьер-лиге, а с 2015 года — во всем мире. Так, Leiston Holdings частично принадлежали права на перуанского футболиста «Спортинга» Андре Каррильо, который играл против «Челси» в Лиге чемпионов 2014 года. Именно с такого рода коллизиями и был связан запрет TPO, напоминает BBC.
В декабре 2016 года неназванный банк подал заявление о подозрительной деятельности (SAR) в отношении Абрамовича. Он выявил «подозрительные платежи с участием офшорных компаний» на сумму более 1 миллиарда долларов, пишет BBC.
Пресс-секретарь Абрамовича подчеркнула, что правила и нормы не нарушались: сделки с участием Leiston Holdings заключались до того, как ФИФА изменила правила.
Leiston стал предметом общественного внимания в 2018 году. Еще тогда немецкий сайт Der Spiegel в рамках расследования Football Leaks выяснил, что компания является инвестиционным инструментом для TPO.
ВВС также выяснила, что компании Абрамовича с 2006 по 2018 год перевели не менее 100 миллионов долларов на постройку израильских поселений в Восточном Иерусалиме. Израиль считает его своей территорией, но с точки зрения международного права поселения считаются незаконными.
Представители компании «Элад», которые получили деньги от фирм бизнесмена, заявили, что не скрывают источники финансирования и соблюдают все законы Израиля. Представитель Абрамовича сказал, что тот «пожертвовал более пятисот миллионов долларов на поддержку здравоохранения, науки, образования и еврейских общин».