12 апреля Правительство Великобритании обьявило о принятии нового пакета санкций против физических и юридических лиц, которые помогают российским олигархам и властям обходить западные санкции и скрывать свои активы. В общем, санкции были наложены на 10 физических и 4 юридических лица. Среди них — двое граждан Кипра.
Под санкции попали 79-летний управляющий директор компании Meritservus HC Иоаннидес Деметрис и 66-летний директор кипрской компании Sberbank Investments Limited Вассилиадес Христодулос Георгиу. Деметриса обвиняют в оказании услуг Роману Абрамовичу, а Георгиу — Алишеру Усмонову.
Иоаннидес отвечал за создание скрытых оффшорных структур, которые Абрамович использовал, чтобы скрыть более 760 миллионов фунтов стерлингов активов, прежде чем попасть под санкции после незаконного вторжения России в Украину.
Василиадес, кипрский юрист, работал в сети трастов и оффшорных компаний, связывающих с А.Усмановым и компанией Sutton Place Estate. Великобритания ввела санкции против финансовой сети Усманова, в частности, компаний USM, Curzon Square Limited и Hanley Limited.
Наложение санкций на эти юридические лица гарантирует, что активы, связанные с Усмановым, включая виллу Beechwood House в Лондоне стоимостью 90 миллионов фунтов стерлингов, останутся под санкциями.
Также ограничения коснулись управляющего партнера АФК «Система» и главы совета директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова и его дочери Варвары.
«Евтушенков связан с лицом, которое является или было вовлечено в получение выгоды или поддержку правительства России, а именно с Владимиром Евтушенковым… Он является владельцем АФК «Система», конгломерата, который имеет деловые интересы в российском энергетическом секторе…», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против совладельца холдинга USM Владимира Скоча.
Благодаря работе британских санкционных экспертов Лондону удалось разоблачить их финансовые сети. В частности, были отслежены лица, ответственные за содействие вышеупомянутой деятельности. К ним были применены санкции в виде замораживания активов, запрета на поездки в Британию, транспортных санкций и санкций по возможности использования трастов.