В отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева в России возбуждено очередное уголовное дело по факту дачи и получения взяток (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в СКР. Фигурантами также стали руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда РФ и сотрудники крупных IT-компаний «РедСис» и «Техносерв».
По словам собеседника издания, в 2015 году неустановленные лица из числа высшего руководства Пенсионного фонда России (ПФР) обратились к бенефициарам группы компаний «РедСис».
Госслужащие якобы предложили бизнесменам на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний «РедСис» — офшор, бенефициаром которой значится Сергей Гордеев, выигрывать торги и реализовывать госконтракты, сообщил источник в СКР. По его словам, в материалах дела также сказано, что Гордеев и его компаньоны согласились на передачу взяток должностным лицам из Пенсионного фонда.
Следствие установило, что с 2016 по 2019 год компании Гордеева, а затем Ананьева заплатили чиновникам ПФР 210 миллионов рублей, сообщил источник.
По версии следствия, те же люди из руководства ПФР привлекли «к исполнению принятых на себя преступных обязательств» начальника департамента информационных технологий ПФР Дмитрия Кузнецова, начальника департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР Евгения Никитина, начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубена Энфиаджяна, начальника департамента по осуществлению закупок ПФР Александра Руднева, а также сотрудников департамента госуслуг ПФР и госучреждения Межрегиональный информационный центр ПФР (включая его руководителя Константина Янкина), сообщил РБК источник в следственном комитете.
Интересы бенефициаров группы компаний «РедСис» представлял Василий Васин, который, по версии следствия, вовлек в коррупционную схему своих сотрудников: технического директора Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками социальной сферы Дмитрия Радченко, финансового директора Константина Могильникова, заместителя финансового директора Анастасию Телегину и начальника отдела финконтроля Александру Абрамову. «Все они знали об отношениях между фондом и их организациями», — рассказал источник.
В пресс-службе ПФР РБК заявили, что «руководство Фонда в курсе ситуации». «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Александр Руднев и Константин Янкин являются действующими сотрудниками ПФР. Фонд работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе, отметив, что остальные упомянутые сотрудники уже в фонде не работают.
С 2008 по январь 2020 года ПФР возглавлял Антон Дроздов, сейчас он занимает пост заместителя министра финансов.
В сентябре 2016 года бенефициар и руководитель группы компаний «Техносерв» Алексей Ананьев купил группу компаний «РедСис». «Ананьев знал, что все госконтракты Пенсионного фонда достаются Гордееву, и поэтому он проявлял интерес к приобретению этих активов», — рассказал собеседник. В деле отмечено, что Ананьев «сделал это путем поглощения «РедСис» группой компаний «Техносерв», сообщил источник, знакомый с материалами расследования. Осенью 2019 года Басманный суд заочно арестовал бизнесмена Ананьева.
По версии следствия, Ананьев продолжил давать взятки госслужащим и возглавил организованную группу, сообщил источник. «Он посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по «Техносерву» Алексея Иванова», — рассказал собеседник.
В 2017 году Иванов стал заместителем председателя правления ПФР и начал контролировать деятельность тех департаментов, которые звучат в уголовном деле. «По сути, Иванов отвечал перед Ананьевым за работу всей схемы с госконтрактами», — отметил источник. По его словам, к коррупционной схеме привлекли вице-президента группы компаний «Техносерв» Андрея Богомолова и директора департамента по работе с госструктурами Алексея Копейкина.
Заместитель главы ПФР Иванов был задержан Следственным комитетом в июле прошлого года. Тогда источники в спецслужбах сообщали, что его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв» Копейкина, которого также задержали. В офисах «Техносерва» прошли обыски. РБК сообщал, что они связаны с деятельностью бизнесмена Алексея Ананьева.
По словам источника, служащие Пенсионного фонда России ежемесячно получали деньги от предпринимателей с 2016 по 2019 год.
Алексей Ананьев и его брат-близнец Дмитрий до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации. Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.
Алексей Ананьев уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело. СКР расследует несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых: хищение кредитных досье на сумму свыше 109 миллионов рублей, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации.
Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в арбитражный суд, самый крупный — 282,2 миллиардов рублей. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят).
ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.
Алексей Ананьев являлся владельцем IT-компании «Техносерв». В июне 2018 года группа ВТБ купила 40% компании. Прежняя команда была отстранена от управления. В июле 2019 года в офисе «Техносерва» прошли обыски.