Соединенные Штаты ввели мощный санкционный пакет против России

19 мая Соединенные Штаты ввели санкции против более 300 субъектов из разных юрисдикций. Эти санкции направлены на противодействие обходу уже введенных ограничений против России, а также подрыв военно-промышленных цепей поставок, энергетических доходов российской экономики и финансового сектора.  Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело полные блокирующие санкции против 22 физических и 104 юридических лиц из более 20 иностранных юрисдикций (http://surl.li/hdlum) 

Государственный департамент США санкционировал и идентифицировал как заблокированное имущество около 200 субъектов: физические и юридические лица, морские и воздушные суда (http://surl.li/hdnxy).

Под действие американских санкций, в частности, попали:

субъекты из 4 иностранных сетей, которые российская сторона использовала для обхода санкций, а именно: 3 физических лица и 2 компании по сети швейцарско-итальянского бизнесмена Walter Moretti (санкционированный 24.02.2023г.); 4 физических лица и 3 компании из расположенной в Лихтенштейне сети закупки товаров российской разведкой, 1 физическое лицо и 3 компании из расположенной в Нидерландах сети закупки российских спецслужб; 2 физических и 4 юридических лица из разных юрисдикций, которые связаны с сетью закупки в интересах уже санкционированной оборонной компании Radioavtomatika;

  • 58 субъектов из различных юрисдикций (РФ, Эстония, Финляндия, РП, ФРГ и т.д.) из 5 каналов поставки критически важных компонентов для ВПК РФ: (в частности, Ostec Group, GEFESD Ltd, Businesspromestate, Belmagistralavtotrans Speditions GmbH, Koneisto, Elm , Avesto OOO, EvroMikroTekh, Petersburg Intelligent Transport Logistics и др.);
  • 5 вузов России, специализирующихся на подготовке кадров для энергетической отрасли (SMPI, MGRI, ASOI, GSOTU и Gubkin), 7 научно-исследовательских институтов в сфере энергетики, 7 компаний, специализирующихся на разработке и поставке горнодобывающего оборудования (GazFomneft , Mashoil, JSC NGT, Tatburneft, Uralmash и т.д.), 2 компании, работающие в сфере привлечения инвестиций в энергетический сектор России  (UT IT Novaya Industriya OOO и Vygon Consulting);
  • 4 физических и 19 юридических лиц из иностранных юрисдикций, работающих в финансовом секторе России и предоставляющих доступ Москве к западному финансовому капиталу, в частности Huriya Private FZE LLE (ОАЕ), Gold Miles Limited (КНР), Huriya Private Cyprus Ltd (Кипр), DuLac Capital Ltd (Швейцария), RB Holding Limited и RB Consulting Limited (Мальта);
  • Служба внешней разведки РФ;
  • 18 компаний, работающих в сфере расширения производства энергии и экспортных возможностей россии в ряде секторов экономики (судостроение и судоремонт, дноуглубление и т.п.), в частности, Federal State Unitary Enterprise ; 
  • 8 компаний (SMT-iLOGIC, Device Consulting, Luchengtech, Beijing Xinghua Hengcheng Technology Development Company и др.), входящих в международную сеть по закупке деталей для двигателей и технологических компонентов, находящихся под экспортным контролем США, для Специального технологического центра производителем дронов «Орлан»;
  • компанию, аффилированную с Росатомом – FSUE Atomflot;
  • 4 компании, связанные с транспортными перевозками между Россией и Ираном;
  • 3 физических и 6 юридических лиц, связанных с горнодобывающим сектором России, в частности Polimetall AO и Polyus;
  • 32 компании и 1 физическое лицо из военно-оборонного сектора РФ, в том числе российский бизнесмен И.Кесаев и сеть его компаний (Globalvoentreyding Ltd, Merkuriy Servisez и тд), 53 Arsenal, 60 Arsenal, 163 Armored Repair Plant , Scientific Production , Технопарк Робототехника, Рыбинская Verf, Leading Production and Technical Enterprise Granit, Rusatom Additive Technologie, LOMO Lazer и т.д.;
  • 2 юридических лица, связанных с обеспечением ПВК Вагнер (223rd Flight Unit State Airlines и 224th Flight Unit State Airlines);
  • 8 компаний из высокотехнологичного сектора экономики России (Akrol, EKB-NEVA, Federal State Unitary Enterprise S.V. Lebedev Institute of Synthetic Rubber, Kazan Synthetic Rubber Plant JSC и т.п.);
  • 8 российских должностных лиц, причастных к незаконной депортации украинских детей
  • 7 физических и 3 юридических лица, связанных с провластными кругами РФ, в том числе В.Абрамченко, заместитель ПМ РФ, 3 помощника президента РФ и т.п.;
  • 3 русских прокси, в том числе т.н. «мэр» Мариуполя А.Моргун;
  • 1 физическое и 4 юридических лица, причастных к воровству и вывозу украинского зерна;
  • 5 морских и 77 воздушных судов идентифицированы как заблокированное имущество. OFAC также расширил перечень секторов российской экономики (http://surl.li/hdmsq, http://surl.li/hdmsw), в отношении которых компетентные органы США могут имплементировать санкционные ограничения в соответствии с Исполнительным Указом №14024, перекрывая доступ россии к новым категорий услуг. К числу таких секторов отнесено: архитектурный, инженерный, строительный, производственный и транспортный секторы экономики Российской Федерации. Это решение позволяет налагать санкции на любое физическое или юридическое лицо, определившее деятельность или действовавшее в любом из этих секторов, и расширяет возможности Соединенных Штатов быстро наложить дополнительные экономические расходы на россию за ее избранную войну против Украины. Кроме того, OFAC издал решение в соответствии с Исполнительным Указом №14071, запрещающим экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни были, архитектурных или инженерных услуг любому лицу, которая находится в Российской Федерации. Этот запрет вступил в силу с 00:01 EST 18.05.2023 года. Подробные разъяснения относительно этих запретов доступны по ссылке – http://surl.li/hdmdq.

Минфин США внес изменения (http://surl.li/hdmsj) в Директиву №4 (запреты, связанные с операциями с участием ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Минфина РФ) в Исполнительный Указ Президента США №14024, обяз язавши американских физических и юридических лиц представлять ежегодно отчет (первая представление информации до 18.06.2023г., далее до 30.06. каждый год) в Минфин США относительно активов, находящихся в их владении или под контролем, и имеющих отношение к объектам, определенных Директивой №4.

Министерство торговли США значительно расширило перечень товаров, на которые распространяется экспортный контроль, и включило 71 компанию в перечень торговых ограничений Entity List с целью ограничения доступа России к критически важным технологиям (http://surl.li/hdnyg).

FinCEN Минфина США совместно с Бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга обнародовали дополнительное предупреждение (http://surl.li/hdmas), в котором призывают быть бдительными по поводу возможного уклонения россии от экспортного контроля. Это предупреждение базируется на первом совместном уведомлении FinCEN и BIS, опубликованном в июне 2022 года, и предоставляет финансовым учреждениям дополнительную информацию о новых ограничениях экспортного контроля BIS, касающихся России.