Павлос Неофиту
Парламент рассмотрел возможность недостаточного контроля со стороны компетентных учреждений/агентств по предотвращению и борьбе с отмыванием денег после публикации OCCRP.
Полиция близка к завершению расследования журналистских отчетов международной организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (19 декабря 2023 года) об инвестициях в отель Cap St Georges в Пейе, связывающих этот роскошный курорт с печально известным делом Магнитского, которое касается налогового мошенничества в России, а именно кражи 230 миллионов долларов у российского государства и их утечки за пределы страны через «лабиринт» подставных компаний. В среду на заседании Комитета по парламентским институтам, где в ответ на публикацию от декабря прошлого года рассматривалась возможность недостаточного контроля со стороны компетентных учреждений/ведомств Республики Кипр по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, помощник начальника полиции, Иоаннис Георгиу заявил, что полиция расследует это дело, поскольку оно касается небольшой части большого дела Магнитского, о котором стало известно в 2017 году и которое расследуется уже долгое время, получив ряд судебных содействий из зарубежных стран, таких как Франция, США, Испания и Латвия. Как заверил г-н Георгиу, «мы почти подошли к концу».
Стоит отметить, что на встрече также рассматривался экологический аспект дела, поскольку OCCRP сослался на «письмо-предупреждение» Европейской комиссии Кипру в 2019 году о том, что он не смог должным образом оценить несколько проектов (включая Cap St Georges), которые могли бы повлиять на природную среду. Как экономические, так и экологические аспекты публикации были представлены депутатам юридическим советником компании-владельца Ахиллеасом Аймилианидесом, который сослался на полную информацию и обязался представить Комиссии письменный меморандум, который будет включать, в частности, стенографические ответы, данные компанией, которую он представляет, международной группе журналистов.
Обнаружены банковские счета
В ходе парламентской проверки компетентных учреждений и органов Республики по данному вопросу представитель Центрального банка Кипра сообщил, что были обнаружены счета в кипрских банках некоторых лиц, не называя их, упомянутых в публикации OCCRP. Он сказал, что сразу после публикации «Cyprus Confidential», в которой содержались сведения о финансовых операциях, связанных с проектом Cap St Georges 16 ноября 2023 года и 5 января 2024 года, Центральный банк призвал все поднадзорные учреждения предоставить информацию о выявленных ими счетах, которые косвенно и напрямую связаны с лицами, фигурировавшими в публикации. Он пояснил, что процедура, которой следуют поднадзорные учреждения, заключается в проверке своих записей и соответствующем информировании Центрального банка, а также в проведении полной проверки выявленных деловых отношений. А в случае обнаружения или подозрения, что операция или деятельность связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, они должны сами подать в ΜΟΚΑΣ отчет о подозрительных операциях. Заявив, что Центральный банк получил ответы от всех поднадзорных учреждений, в которых указывалось, что в кипрских банках были обнаружены счета некоторых лиц, упомянутых OCCRP, пресс-секретарь ответил членам парламента, что не может знать, подали ли банковские учреждения отчет в ΜΟΚΑΣ.
Однако со стороны ΜΟΚΑΣ представитель заявил, что публикация OCCRP им известна, но предоставить какую-либо информацию об их расследованиях не представляется возможным. Она ограничилась сообщением о том, что в рамках полицейского расследования дела Магнитского ΜΟΚΑΣ передал большой объем информации. В то же время налоговый департамент Министерства финансов ждет, будут ли какие-либо выводы от ΜΟΚΑΣ, прежде чем приступить к расследованию, возбудив дело, сказал пресс-секретарь. На вопрос депутата от DIKO Павлоса Милонаса, почему департамент не проводит расследование по собственной инициативе, пресс-секретарь ответил, что в публикации OCCRP не говорится о налоговых преступлениях на Кипре.
«По данному конкретному вопросу Таможенный департамент до сих пор не участвовал в расследовании, мы находимся в распоряжении соответствующих органов, если им нужна какая-либо информация, чтобы предоставить ее, однако мы «пробили» имена, упомянутые в публикации, будь то физические или юридические лица — компании, в базе данных для регистрации денежных деклараций, и мы не выявили никаких деклараций от имени этих компаний или физических лиц», — сказал представитель департамента. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что указанные в публикации лица не находятся под их надзором.
Дмитрий Клюев и Игорь Сагирян
Тема обсуждения в Комитете по институтам Парламента под названием «Журналистские откровения международной прессы о финансовых операциях, связанных с проектом Cap St. Georges в районе «Морские пещеры» в Пейе, и возможность недостаточного контроля компетентных учреждений/органов Республики Кипр по предотвращению и борьбе с отмыванием денег», была спонтанно зарегистрирована депутатом от Волт Александрой Атталиду.
Прежде чем процитировать ряд сведений, приведенных в расследовании OCCRP под названием «Инвесторы в блестящий кипрский курорт связаны с печально известным «делом Магнитского»», г-жа Атталиду заявила в кавычках, что «как официальное лицо, я не одобряю — без всяких усилий — ни один из приведенных ниже отчетов, Я лишь выражаю серьезную озабоченность тем фактом, что наша страна вновь оказалась в центре международных журналистских разоблачений, которые отнюдь не делают честь имиджу и особенно авторитету институтов, которые должны заниматься вопросами отмывания денег».
Далее она отметила, что журналисты OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), используя доказательства из просочившихся корпоративных документов и других записей, обнаружили, что ключевые первоначальные инвестиции в развитие Cap St Georges были получены от двух россиян, Дмитрия Клюева и Игоря Сагиряна, связанных с печально известным налоговым мошенничеством «Делом Магнитского». Кроме того, по словам депутата, некоторые документы взяты из утечки файлов кипрских сервисных компаний, известных как Cyprus Confidential, глобального расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media, которое, как отметила г-жа Атталиду, правительство заявило, что тщательно изучит. Она сказала, что «дело Магнитского» также рассматривается в США, и США также следят за ним, поскольку оба главных героя также находятся в санкционных списках.
Что касается Дмитрия Клюева и Игоря Сагиряна, г-жа Атталиду передала следующую информацию из публикации OCCRP:
Дмитрий Клюев:
-Предполагается, что он возглавляет преступную группу, стоящую за налоговыми махинациями в рамках «дела Магнитского».
-Один из первых покупателей вилл в Кап-Сен-Жорж.
-Акционер инвестиционной компании, стоящей за курортом Кап-Сен-Жорж.
Игорь Сагирян:
-Российский бизнесмен.
-Председатель правления финансовой компании «Ренессанс Капитал», чья дочерняя компания (Athina Corporation), согласно документам американского суда, получила от 13 подставных компаний более 9 миллионов долларов, которые сам суд назвал доходами от налогового мошенничества.
-Владелец панамской компании Athina Corporation, которая в 2008 году получила 2 миллиона долларов от двух компаний, принадлежащих Клюеву на Британских Виргинских островах, которые сами получили деньги от компаний, названных Министерством юстиции США в гражданском суде получателями доходов от налогового мошенничества.
-Акционер-учредитель оффшорной компании Alpha Arch Investments Limited, которая привлекла инвесторов в проект Cap St Georges.
-Дочерняя компания Alpha Arch Investments Limited под названием Silfona Developments (кипрская компания) владела частью земли, на которой был построен проект Cap St Georges и с которой в итоге были проданы виллы.
Продолжая ссылаться на закодированную информацию из опроса, г-жа Атталиду также привела ссылки на Джорджа Иоанну, который является владельцем компании Korantina Homes, владеющей Cap St Georges:
-В декабре 2015 года дочерние компании Alpha Arch Investments Limited продали недвижимость Cap St Georges за 16 миллионов евро компаниям, принадлежащим бизнесмену Джорджу Иоанну.
-Компания Celicandia Limited, принадлежащая Джорджу Иоанну, владельцу Korantina, в 2019 году купила, согласно договору купли-продажи, за 3,8 миллиона евро жилой блок Melkov Limited, владельцем которого на тот момент, согласно расследованию СМИ, фиктивно являлся Сергей Смородин, а реальным владельцем был Клюев.
-Курорт превратился в обширную застройку, включающую 200 частных жилых домов с бассейнами, гостиницу на 202 номера и сопутствующие очистные сооружения.
-В своих заявлениях репортерам/следователям г-н Иоанну сказал, что никогда не встречал г-на Клюева и не слышал о нем. Он подтвердил, что г-н Сагирян владел жилой частью на курорте Cap St Georges и способствовал инвестициям в проект, но ни г-н Клюев, ни г-н Сагирян не имеют никаких финансовых интересов в Cap St Georges.
Ахиллеас Эмилианидис: Полное отрицание любых обвинений
«Название Cup St Georges с самого начала, и, конечно, доказательства тому повсюду, не имело ни инвестиционной, ни какой-либо другой связи с Silfona или Silfona Developments, об этом даже говорилось с самого начала и журналистам, когда они связывались с компанией», — заявил Ахиллеас Аймилианидис, юридический советник владельца Cup St Georges, в парламентском комитете по институтам. «То есть компания не согласна и не признает никакой связи вышеупомянутого (г-жой Атталиду) с кипрским развитием. Никакой связи нет. Что было, и мы пришлем вам подробности, так это общение с кипрским представителем, в ходе которого была подана совместная заявка на получение разрешения на проход, по сути, для того, чтобы можно было вести застройку, они общались в 2014 году вместе, и на основании этого каждая компания в своем районе строила свои виллы. Но никакого инвестиционного сотрудничества в данном конкретном случае не было. Итак, причина такого отношения, компания находится в распоряжении властей, никогда не отказывала ни одному органу власти в предоставлении соответствующей информации, но я хочу внести ясность, потому что это инструкции, которые я имею от компании. Итак, позиция компании, которую они не боятся озвучить, заключается в том, что нет никаких инвестиционных операций этих заявителей в этом конкретном проекте, который имеет отношение к Cap St Georges, чьи владельцы не скрываются, это то, что заявлено. Я хочу сказать, что в этом проекте задействованы тысячи рабочих, поэтому он затрагивает большое сообщество. Было построено более 200 домов, и они были переданы владельцам без каких-либо проблем или споров, так что это не один из тех проектов — у нас было много случаев на Кипре, — когда то, что было сказано, не было выполнено. Эти конкретные дома были построены и сданы надлежащим образом. После этого со стороны компаний происходит полный отказ от любых претензий», — отметил он.
Эмилианидис прокомментировал то, как в отчете OCCRP были представлены ответы, данные компанией, когда с ним связался репортер международной группы. «Мы ознакомились с публикацией, и компания подробно ответила на нее. На самом деле, позвольте мне сказать, что с самого первого момента, когда журналист этой группы связался с компанией, на вопросы, которые он задавал, были даны ответы. Не было никакого вопроса, то есть порядка, необходимости скрывать какие-либо другие утверждения, все было ясно с самого начала, и аргументы, и обоснование позиций». По его словам, «почему журналистская организация, которая к тому же в значительной степени состоит из анонимных журналистов, предпочла не публиковать ответы, как она должна была сделать по элементарной журналистской этике, для этого можно провести расследование». По просьбе членов парламента Аймилианидес пообещал представить Комиссии в письменном виде ответы, которые компания дала журналисту OCCRP.
Экологический аспект
На заседании также рассматривался экологический аспект дела, поскольку OCCRP сослался на «письмо-предупреждение» Европейской комиссии, направленное Кипру в 2019 году, о том, что он не смог должным образом оценить несколько проектов (включая Cap St Georges), которые могли бы повлиять на природную среду.
«Для проектов были проведены исследования по оценке воздействия, а также специальная экологическая оценка, проведенная экспертами, в частности, для тюленя, всегда в контексте заявок на планирование», — сказал заместитель директора Департамента окружающей среды Елена Стилианопулу. Она добавила, что в 2019 году было проведено исследование кумулятивной должной осмотрительности, которое было сделано после того, как были поданы некоторые заявки на фазу А отеля и на некоторые группы домов. В 2020 году было получено разрешение на расширение отеля, которое также было основано на результатах кумулятивного исследования.
Ссылаясь на «письмо-предупреждение» Европейской комиссии правительству Кипра в 2019 году и «обоснованное мнение» в 2024 году, в котором Кипр обвиняется в том, что он не провел «надлежащую оценку» воздействия различных проектов, осуществляемых на экологически чувствительных территориях (на территории и/или вблизи объектов сети «Натура 2000»), причем четыре из этих проектов включают Cap St Georges, г-жа Стилианопулу сказала, что Республика Кипр разобралась с этим делом. Она добавила, что что касается видов, охраняемых в этом районе, то, согласно экспертным заключениям, присутствие средиземноморского тюленя в этом районе остается постоянным, и его численность не сокращается, в то время как в случае гренландских тюленей (летучих мышей) наблюдается ее увеличение.
В ответ на сообщения г-жи Атталиду о фейерверках на курорте и вопрос о том, контролируются ли они Департаментом окружающей среды, г-жа Стиланопулу попросила г-жу Атталиду, если у нее есть такая информация, направить ее в Департамент.
Мэр Акамаса и до недавнего времени мэр Пейи (2016-2024 гг.) Маринос Ламбру заявил, что отмывание денег не входит в компетенцию муниципалитета, чтобы занимать какую-либо позицию. Что касается экологической стороны вопроса, то он отметил, что земля, на которой ведется застройка, входит в туристическую зону с 1978 года. Он добавил, что там находятся не «морские пещеры», а район «Кафизис», поскольку «морские пещеры» расположены примерно в 1,5 км. «В 2018 году комитет по охране окружающей среды посетил этот район, мы посмотрели на месте и пешеходную дорожку, и место, где будет построен отель. Проверки проводятся часто, в компании есть постоянный эколог, который отчитывается перед департаментом окружающей среды», — сказал он, добавив, что на курорте не было высажено ни одного неместного вида деревьев и растений.
В свою очередь, юридический советник компании-владельца Ахиллеас Эмилинидис подробно остановился на следующих моментах:
«Что касается названия темы обсуждения, то курорт расположен не в «морских пещерах» в Пейе, а в районе «Кафизис — Маники», который находится примерно в 1 км от района «морских пещер».
В районе «Кафизис — Маники» нет пещер.
Эта территория была определена как туристическая с 1990 года, то есть более чем за два десятилетия до начала застройки. Когда началась застройка, статус района как туристического не менялся.
В компании работает специалист по охране окружающей среды, который отчитывается перед Департаментом охраны окружающей среды.
С самого начала были выдвинуты очень строгие экологические условия, чтобы позволить этому проекту состояться. Это одни из самых строгих экологических условий.
О том, что были соблюдены строгие экологические стандарты и принципы устойчивого развития, свидетельствует тот факт, что проект получил сертификат «Зеленый ключ» в отношении соответствия экологическим стандартам. Сертификат выдается специальным лицензированным органом — «Фондом экологического образования», который уполномочен выдавать подобные сертификаты.
Зеленый цвет и ода застройки напрямую связаны с флорой района.»