В Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит», который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго и подозревается в отмывании более 100 миллионов долларов США. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины, по запросу которого состоялся арест.
Сейчас сотрудники Бюро готовят необходимый пакет документов для экстрадиции задержанного из Республики Кипр в Украину. По информации наших источников — это Сергей Борисов.
Как отмечают ГБР, на основе собранной ГБР доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей.
Напомним, 17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк «Финансы и Кредит» неплатежеспособным. Ликвидируемый банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.
В рамках расследования было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений самому Жеваго, а также ряду топ-менеджеров банка.
Так, в разное время сообщалось, что по делу банка «Финансы и кредит» проходили бывший глава правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк, заместитель председателя правления банка Игорь Копертехин.
Почти весь топ-менеджмент банка, причастный к преступлению, покинул страну. Экс-глава банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк выехал из Украины в апреле 2015 года. Уехал за границу и бывший заместитель председателя правления Олег Шапкин.
Последний был объявлен в международный розыск. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Интерпола.
Их подозревают в том, что они организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).