Сотни россиян, проживающих на Кипре, лишились своих счетов в крупнейшем банке острова Hellenic, сообщает компания Main Partner Trust, оказывающая юридические и консалтинговые услуги.
Уточняется, что речь идет о гражданах с «кипрскими документами», которые не являются налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причины своего решения банк не указал.
Hellenic — четвертый по размеру активов банк Кипра. Ранее кредитная организация сообщила о намерении соблюдать санкции против России, введенные из-за войны в Украине. «Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются», — подчеркивалось в отчете по итогам трех кварталов 2023 года.
Hellenic Bank предоставляет не только традиционные банковские продукты, но и оказывает широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, страхование, управление портфелем, инвестиционную деятельность и прочее. Ранее организация имела представительство в России, однако избавилась от него в 2022 году.
В прошлом апреле о закрытии счетов 4000 россиян сообщил другой крупный банк Кипра — Bank of Cyprus. Решение коснулось налоговых резидентов РФ, тех, кто получал доход от санкционного бизнеса, а также обладателей вида на жительство типа F, которое дается за покупку недвижимости на острове.
Позднее банк объяснил, что причиной стала приостановка членства России в FATF — Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — в феврале 2023 года. В 2022 году россияне хранили на депозитах Bank of Cyprus более 700 тысяч евро, без учета средств принадлежащих им кипрских компаний.
После аннексии Крыма, в период с 2014 по 2022 год, кипрские банки закрыли счета 82% клиентам из России. Объем депозитов схлопнулся вчетверо — на 76%. В общей сложности отказ в банковском обслуживании получили 60 тысяч физических и юридических лиц, преимущественно связанных с Россией. Объем «изгнанных» с Кипра средств власти оценили в 43,5 млрд евро.
В январе 2024 года президент республики Никос Христодулидис заявил, что ее тесные связи с российским капиталом ушли в историю. Он также назвал ошибкой программу «золотых паспортов», которая обеспечивала гражданством Кипра инвесторов в экономику страны.
Весной власти острова начали расследование российского присутствия, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов миллиардеров. Среди них оказались Роман Абрамович и Алишер Усманов.
В декабре на Кипр прибыл «десант» из агентов ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, чтобы помочь местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций.
На фоне всего этого крупные российские компании начали массово покидать Кипр. За последние полгода из-под юрисдикции республики вышли головная компания «Тинькофф банка» TCS Group Holding; один из крупнейших застройщиков в РФ Etalon Group; крупнейший производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в СНГ «Трансмашхолдинг», рекрутинговый сервис HeadHunter, онлайн-ретейлер Ozon и другие.