14 марта в Лимассоле, полиция арестовала двух граждан России в ходе расследования деятельности созданной ими сети по отмыванию денег. По информации кипрской прессы, в ходе операции было изъято 768 000 евро наличными.
Один из арестованных был задержан, когда покидал галерею Haute Art на улице Agias Zonis и садился в припаркованный рядом автомобиль. В его сумке было обнаружено 17 конвертов с общей суммой 161 425 евро.
43-летний мужчина был арестован и доставлен в полицию.
В то же время, в галерее полицией был арестован второй гражданин России, 41-летний совладельц заведения.
В ходе обыска в помещении галереи обнаружены 706 300 евро, 22 539 долларов, 1 375 фунтов стерлингов, два сейфа, две машины для подсчета банкнот и пустые бумажные конверты, которые, как предполагает следствие, использовались для упаковки денег.
Суд отправил обоих предполагаемых преступников под стражу. Они обвиненяются в сговоре с целью совершения преступлений, незаконном владении имуществом и отмывании денег.
В Европе тысячи россиян отмывают деньги из РФ и арест одного их них выглядит рядовым событием. Однако этот случай заслуживает особого внимания.
Галерея Haute Art на улице Agias Zonis в Лимассоле, принадлежит компании HAUTEART BY MASHA KARMANOVA LIMITED, основанной в апреле 2021 года, и изначально называлась MATRESHKA GALLERY LTD. Ее владельцами являются Mariia Karmanova и Aleksandr Karmanov. По данным кипрского реестра компаний, каждый из них владеет по 50% акций.
В июне 2023 года фирма сменила название на текущее.
Биография Марии Кармановой ни чем примечательным не выделяется, в отличие от её супруга.
Александр Владимирович Карманов, родившийся в 1983 году в Нижнем Новгороде, является, по данным из Москвы, одним из крупнейших обнальщиков России, специализирующихся на обходе санкций.
На Кипре он известен под прозвищем ΜυρΣικ-Мурзик. В течении нескольких лет он предоставлял услуги по переводу денег из России на Кипр, а его клиенты, проживающие на острове россияне, связывались с ним через Telegram с указанным никнеймом.
Один из клиентов Мурзика-Карманова, сообщил нам, что он переводил суммы от нескольких тысяч до нескольких миллионов евро.
В Москве, в башне «Федерация Восток» комплекса «Москва-сити» находится криптобиржа, принадлежащая Мурзику-Карманову, которая стала основой его глобальной сети обналичивания криптовалюты и перевода денег из России во многие страны мира, включая Кипр. В его московский офис клиенты приносят деньги чемоданами и мешками, а затем переводят в нужной валюте в другие страны по номеру, присвоенному переводу, и паролю, сообщенному клиенту.
По желанию клиента деньги могут быть переведены в криптовалюту, или зачислены на счет любой компании в любой стране мира.
Для удобства клиентов Мурзик-Карманов организовал курьерскую доставку. Его машина ежедневно развозила пакеты с сотнями тысяч евро по острову. Один из клиентов рассказал, что он перевел через него из Москвы на Кипр 12 миллионов евро тремя равными частями в течении двух недель.
Криптобиржа Карманова-Мурзика в «Москва-Сити» функционирует с разрешения и под контролем ФСБ, оплачивая «абонентскую плату» и выполняя задания спецслужб. В его обязанности, кроме всего прочего, входит финансирование агентов российских спецслужб и связанных с ними террористических организаций по всему миру, в том числе и на Кипре. Кроме этого, он скрупулезно собирает данные своих клиентов и передает их своим кураторам в ФСБ. Это практика всех криптобирж в России, где информация о клиентах немедленно передается спецслужбам и может использоваться против них.
Санкции Запада против России и изоляция российских банков от мировой финансовой системы позволили Александру Карманову создать процветающий бизнес быстрых переводов из России заграницу, обходя все системы контроля.
Благодаря ему российские спецслужбы и коррупционеры получили возможность легко, незаметно и без всяких проблем выводить огромные деньги из России на Запад, оставаясь незамеченными для контролирующих органов западных стран.
Несколько дней назад Путин подписал закон разрешающий использование криптовалюты в России для обхода санкций. Карманов стал одной из ключевых фигур, ответственных за обеспечение использования криптовалюты в интересах России. Совместно с ФСБ Мурзик-Карманов создал точки обналичивания USDT по всему миру, включая Кипр, в Испанию, Францию, Италию, Израиль и другие страны.
На Кипре действует одна из крупнейших в Европе прачечных по закупке USDT и обходу санкций, созданная россиянами. Почти весь криптопоток, поступающий на остров, начинается с черного нала в криптообменниках в «Москва-сити».
Остров также является базой крупных IT компаний, а также букмекерских компаний с российскими корнями, которые перешли на использование USDT для платежей из-за проблем с банками.
Кроме того, на Кипре действует крупный порно хаб, также использующий USDT для расчетов. Именно поэтому на острове сконцентрировано огромное количество USDT, которое требуется переводить в наличные деньги в гигантских объемах. До недавнего времени Мурзик-Карманов обеспечивал большую часть этих оборотов.
Практически весь крупный бизнес Кипра с российскими корнями пользовался его услугами.
Кроме этого, громадные суммы наличных денег россияне завозят с оккупированной территории, где обмен криптовалюты легализован оккупационными властями.
К Мурзику потянулись курьеры с крупными суммами грязных наличных денег из разных уголков Европы, имеющих российское происхождение. Не случайно кипрские власти за последние годы зафиксировали стабильный рост ввозимых в страну наличных средств. Эти деньги затем использовались для покупки USDT, позволяя россиянам обходить санкции по всему миру.
Эти огромные потоки денег никак и никем не контролируются, что создает крайне благоприятную среду для коррупции и криминальной деятельности, включая обход санкций против России. Неудивительно, что Россия и ее спецслужбы всеми силами стремятся сохранить свое влияние на Кипре, где они, пользуясь уникальными условиями, могут проводить тайные операции, включая финансовые.
Почти все крупные девелоперы Кипра пользовались услугами Мурзика-Карманова. Благодаря его сотрудничеству они объявили о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за недвижимость.
Многие русские воспользовались этой возможностью, в обход санкций и не привлекая внимание европейских регуляторов, приобрести на Кипре недвижимость за криптовалюту, купленную за криминальные деньги в криптообменнике Мурзика в Москве. Среди покупателей есть члены семей российских чиновников, офицеров спецслужб, военных и путинских пропагандистов.
Операции проходили через Мурзика-Карманова. Он принимал криптовалюту от покупателей недвижимости, обналичивал её и передавал девелоперам, или заводил на их счета безналичные средства из различных юрисдикций. Никто не задал вопросов о происхождении средств и не поинтересовался биографиями покупателей.
В 2021 году Мурзик-Карманов купил в Лимассоле действующую галерею, специально для осуществления своей криминальной деятельности. Новые хозяева превратили заведение в популярное место встречи любителей искусства. Там часто проводились выставки, встречи с художниками, проходили дискуссии и обсуждения новых веяний в современном искусстве. Во время проведения этих мероприятий, в хозяйственном помещении галереи паковались по конвертам и сумкам десятки, сотни и миллионы евро черных денег из России.
Карманов мастерски использовал галлерею в качестве прикрытия для своей преступной деятельности.
Галерист Карманов владеет более двадцати ресторанами в Лимассоле, включая множество заметных заведений, открытых за последние два года. Среди них много ресторанов итальянской кухни. Согласно информации, полученной от сотрудника одного из его ресторанов, через кассы этих заведений проходит больше заказов, чем фактически было сделано. Этот метод обеспечивает легализацию части наличных денег.
Всем IT компаниям работающим на острове всегда нужны наличные деньги на различные цели, так как не всё можно оплатить криптовалютой. Поэтому для них наиболее простой способ получить наличные–обналичить криптовалюту, которой они располагают в очень больших объемах. Почти все крупные и средние IT компании Кипра пользовались услугами Карманова, так как только он мог обеспечить им нужный объем наличности.
Во время ареста у Карманова было изъято восемь мобильных телефонов. По сообщениям знающих людей, в этих смартфонах есть доступ к десяткам «холодных» (крипто) кошельков, на которых лежит более ста миллионов евро. Значительная часть этих денег принадлежит лицам из ФСБ и окружению разыскиваемого Международным Уголовным Судом военного преступника Путина.
Учитывая масштаб и специфику финансовых операций Карманова на острове, его деятельность неминуемо контролировалась и н использовалась спецслужбами России, действующими на территории Кипра под дипломатическим прикрытием. Карманов был встроен в механизм российской разведки и отвечал за бесперебойное финансирование тайных операций российских спецслужб и их агентуры на Кипре и в других странах.
Появление представителя российского дипломатического представительства в полиции Лимассола во время допроса арестованных и его неудачная попытка вытащить оттуда галериста говорит о серьезности связей Карманова с российскими спецслужбами.
Во время суда у любителя высокого искусства случилось резкое ухудшение самочувствия, в результате которого он был госпитализирован в частный госпиталь Ygia в Лимассоле. Врачи заявили о необходимости его пребывания в госпитале до конца срока задержания.
Как нам сообщили источники в госпитале, до прибытия пациента с врачами беседовали люди говорившие между собой на русском языке.
Учитывая, что Карманов является носителем тайн российских спецслужб и знает их методы работы, ему важно уделять особое внимание своему здоровью и принять необходимые меры предосторожности.
Борис Демаш, специально для Cyprus Daily News