В среду Комиссия ЕС вынесла Кипру мотивированное заключение из-за неспособности правильно внедрить законодательство ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
В сообщении отмечается, что Кипру, а также Греции, не удалось корректно транспонировать Директиву ЕС о борьбе с мошенничеством в сфере финансовых интересов при помощи уголовного права.
Эти нормы, лежащие в основе закона, направлены на увеличение уровня защиты бюджета ЕС через унификацию определений, санкций и сроков давности уголовных преступлений в области финансовых интересов Союза, а также создают основу для Европейской прокуратуры (EPPO).
Комиссия впервые направила официальное уведомление Кипру в феврале 2022 года. После анализа ответов она пришла к выводу, что Кипр «не смог полностью перенести некоторые положения, касающиеся определения и ответственности юридических лиц». Кроме того, Кипр не включил положения о своей юрисдикции в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег.
Теперь Кипр и Греция получили мотивированное заключение, на которое у них есть два месяца для ответа.
Мотивированное заключение представляет собой официальное требование соблюдения законодательства ЕС и объясняет, почему комиссия считает, что страна нарушает его. Оно также требует от страны информировать комиссию о принятых мерах в течение двух месяцев.
В случае невыполнения требований Комиссия может передать дело в Суд ЕС.