Четырнадцать граждан России попали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского. Санкционный список был опубликован в понедельник МИД Соединенного королевства.
В санкционный список вошли: заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.
Ранее некоторые из этих лиц были включены в санкционный «список Магнитского» в США.
В Лондоне пояснили, что санкции в отношении указанных лиц введены за «хищение суммы, эквивалентной 230 миллионам долларов госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году». Часть этих средств была выведена за рубеж.
Всего же в опубликованном МИД списке числятся 22 человека из шести стран: Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР. Так, в черный список были включены первый заместитель председателя Конгресса Гватемалы Фелипе Алехос Лоренсана и вице-президент компании Albanisa и бывшей казначей Сандинистского фронта национального освобождения Никарагуа Хосе Франсиско Лопес Сентено. Все их активы на территории Великобритании в случае обнаружения будут заморожены, въезд на территорию королевства запрещен.
В мае 2018 года Палата общин британского парламента приняла «поправку Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая вступила в силу 6 июля 2020 года. Предусмотренный поправкой механизм предполагает создание двух новых санкционных режимов, один из которых применяется к лицам, которых Лондон считает ответственными за нарушение прав человека, а другой — к уличенным в крупномасштабной коррупции. Первый режим, в рамках которого санкции были применены уже к 78 лицам, начал применяться в прошлом году, второй — лишь сейчас.
Необходимость в сохранении санкций будет пересматриваться каждые три года. Фигурантам списка, чьи активы в Великобритании будут заморожены, предоставляется возможность обратиться в Минфин королевства, чтобы получить доступ к средствам, необходимым для покрытия юридических и ряда других расходов.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил в понедельник, что цель нового механизма состоит в том, чтобы «предотвращать масштабную коррупцию в мире и бороться с нею, замораживая активы вовлеченных в нее частных лиц или организаций, а также вводя запреты на въезд [в Соединенное Королевство]».
«Эти санкции помогут гарантировать, что Великобритания не является тихой гаванью для тех, кто вовлечен в масштабную коррупцию, в том числе тех, кто получает от нее прибыль, — заявил глава Форин оффиса. — Лица, против которых сегодня были введены санкции, были замешаны в самых нашумевших случаях коррупции, имевших место в мире. Глобальная Британия стоит на страже демократии, верховенства закона и принципов надлежащего управления. Тем, кто замешан в масштабной коррупции мы говорим, что не будем терпеть в нашей стране ни их самих, ни их грязные деньги».
В распространенном в понедельник заявлении МИД подчеркивается, что Великобритания намерена координировать с США свои шаги, направленные на борьбу с коррупцией посредством ограничительных мер.