Список санкций Минфина США за отмывание денег и финансирование терроризма включает в себя в общей сложности 94 компании, базирующиеся или как-то связанные с Кипром.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США 4 сентября обновило список физических и юридических лиц, которые были наказаны за отмывание денег и финансирование терроризма. Список был размещен на веб-сайте OFAC. Он включает 94 компании, базирующиеся или связанные с Кипром.
Этот список регулярно обновляется с целью информирования надзорных органов других стран, а также третьих сторон.
Большинство компаний представляют деловые интересы Ирана, Сирии, Танзании, Виргинских островов, России и Украины. В действительности, большее количество этих компаний с офисами на Кипре, предположительно, связаны с крупными юридическими фирмами.
Во многих случаях компании зарегистрированы в таких странах, как Россия, Украина, Великобритания и Виргинские острова, но связаны с гражданами Кипра.