Восемь объектов недвижимости, включая виллы на Французской Ривьере, и два роскошных автомобиля были изъяты в рамках расследования дела об отмывании денег в подозрительных оффшорных кредитных компаниях, пишет ICIJ.ORG.
Французские власти изъяли недвижимость на Французской Ривьере и роскошные автомобили на сумму около 75 миллионов долларов в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, связанного с двумя российскими бизнесменами с кипрским гражданством: Русланом Горюхиным и Михаилом Опенгеймом.
Опенгейм фигурировал в расследовании ICIJ «Pandora Papers 2021», а Горюхин ранее возглавлял строительную компанию «Стройгазмонтаж», основанную Аркадием Ротенбергом, российским олигархом и близким соратником президента России Владимира Путина, сообщает медиапартнер ICIJ газета Le Monde.
Французское расследование, начатое в марте, проводилось подразделением страны по борьбе с организованной преступностью, что подтвердила прокуратура Парижа в заявлении для ICIJ.
«Расследование сосредоточено на методе приобретения недвижимости с помощью кредитов, выданных частными компаниями, домицилированными на Кипре или Британских Виргинских островах», — сказал представитель прокуратуры.
Управление не назвало фигурантов расследования, но Le Monde идентифицировал объекты недвижимости и проследил историю их приобретения благодаря утечкам данных и открытым источникам данных о недвижимости. В центре расследования оказалась серия сделок с недвижимостью в период с 2012 по 2014 год, которые финансировались за счет кредитов, полученных от офшорных компаний. Затем Le Monde связала подозрительных кредиторов с Горюхиным и Опенгеймом. Часть поместья Горюхина в Грассе, как выяснил Le Monde, финансировалась через несколько компаний на трех разных территориях (Британские Виргинские острова, Кипр и Монако).
В прошлом месяце власти конфисковали восемь объектов недвижимости, включая поместье в Грасе и роскошные виллы в городах Сен-Рафаэль и Гримо на юго-востоке Франции. Также были изъяты два роскошных автомобиля и акции компании на сумму почти 2,7 миллиона евро, сообщила прокуратура.
Согласно закону 2013 года о борьбе с отмыванием денег, французские суды требуют от бенефициаров доказывать законный источник средств, меняя бремя доказывания на противоположное, чтобы упростить ранее сложные судебные расследования. Суды санкционировали конфискацию из-за больших сумм денег и непрозрачного происхождения средств, которые, как сообщили власти газете Le Monde, являются «симптомами предполагаемых операций по отмыванию денег».
Национальная жандармерия, французское правоохранительное агентство, также изучила роль посредников, которые якобы способствовали подозрительным операциям, включая нотариуса и две фирмы в Монако, специализирующиеся на богатстве и налоговом инжиниринге, сообщает Le Monde.
Через своих адвокатов и Горюхин, и Опенгейм отказались от комментариев Le Monde, хотя адвокат Опенгейма заявил, что его клиент не является стороной уголовного разбирательства. Адвокат Горюкина сказал, что он «оставляет свои заявления» для суда.