Не менее восьми человек будут лишены кипрского гражданства, поскольку следователи обнаружили несоответствие в личных данных, предоставленных в компетентные органы.
Среди «бывших киприотов» — 61-летний Игорь Коломойский, некогда считавшийся ведущим олигархом Украины и входивший в ближний круг власти в Киеве, после того как было подтверждено, что паспорт был получен под ложным предлогом и с сокрытием важной информации, в том числе касающейся уголовных обвинений, предъявленных украинскому олигарху.
В решении, принятом кабинетом министров 4 сентября, отмечается, что еще до рассмотрения его кандидатуры на получение гражданства было очевидно, что Коломойский, второй по богатству человек в Украине, является личностью «подозрительного характера», как его называли, и его натурализация создает серьезный риск создания плохой репутации для Республики Кипр.
Паспорт был аннулирован по той причине, что Коломойский не указал в своем заявлении, что еще в 2008 году в России против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, а гражданство он получил в июне 2010 года.
В 2023 году Коломойский был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) по обвинению в отмывании денег и мошенничестве и помещен под досудебный арест. Его преступная деятельность в основном связана с нефтяной компанией «Укрнафта» и нефтеперерабатывающим заводом «Укртатнафта». Его также обвиняют в хищении почти 145 миллионов долларов из крупнейшего частного банка Украины и даже в сговоре с целью совершения убийства путем найма платного киллера.
В сентябре 2023 года Коломойский был признан виновным в приобретении имущества под надуманным предлогом и отмывании денег на сумму более 36 миллионов долларов, переведя огромные суммы за границу в период с 2013 по 2020 год.
В 2021 году США внесли Коломойского и его семью в черный список невъездных, обвинив его в коррупции и использовании своего положения бывшего губернатора Днепропетровской области в личных целях.
Коломойский, у которого с 1995 года есть израильский паспорт, также находится под следствием за хищение 250 миллионов долларов из украинского Приватбанка, в состав которого входил кипрский филиал, а в 2020 году Министерство юстиции США конфисковало недвижимость Коломойского в разных штатах, приобретенную за счет отмывания денег.
Помимо Коломойского, кабинет министров лишил кипрского гражданства еще семь человек, включая египетского инвестора Мохаммеда Салема и его иждивенцев, а также российского инвестора Максима Захарченко, его жену и двоих детей.
Салем, натурализованный в 2018 году, был признан инвестировавшим не ту сумму денег, которую он первоначально задекларировал, а лишь небольшую ее часть, а также получившим сертификат о натурализации под ложным предлогом и утаившим важную информацию.
Изначально он купил квартиру в Лимассоле за два миллиона евро, но затем продавец вернул более половины этой суммы на счета египтянина в Великобритании, и власти пришли к выводу, что он так и не инвестировал ту сумму, которая была заявлена и являлась необходимым условием для натурализации.
Захарченко был обвинен в финансовых нарушениях в США, его активы были заморожены американскими властями, и не последнюю роль в этом сыграла покупка тысяч акций публичных компаний, незаконно полученных хакерами в период с 2010 по 2014 год.
В 2019 году он был приговорен к крупному штрафу в размере более 32 миллионов долларов по гражданскому делу, рассмотренному судом Нью-Джерси.