Власти Португалии по запросу США задержали главу криптокомпании Gotbit, уроженца России Алексея Андрюнина. Как следует из сообщения на сайте Минюста США, в общей сложности 18 физических и юридических лиц обвиняются в организации широкомасштабного мошенничества и манипуляций на рынках криптовалют. Отмечается, что это первое дело против финансовых компаний за рыночные манипуляции и «фиктивную торговлю» в индустрии криптовалют.
Помимо 26-летнего Андрюнина, по этому делу обвиняются еще двое сотрудников Gotbit, тоже уроженцы России, — Федор Кедров и Кави Джалили.
В общей сложности обвинения предъявлены руководителям четырех криптокомпаний, четырем компаниям, оказывающим финансовые услуги в сфере криптовалют (маркетмейкеры), и сотрудникам этих компаний. Пятеро обвиняемых согласились признать вину. Как говорится в сообщении, за неделю по этому делу были задержаны еще трое обвиняемых: в Техасе (США), Великобритании и Португалии. Американские власти изъяли более $25 млн в криптовалюте, а также деактивировали несколько торговых ботов.
Согласно обвинению, фигуранты распространяли ложную информацию о своих криптовалютах и совершали с ними фиктивные сделки с помощью маркетмейкеров, чтобы создать видимость торговой активности и привлечь покупателей. Манипуляции приводили к росту стоимости токенов, после чего их продавали по завышенным ценам.