Американские правоохранительные органы уже более года ведут расследование в отношении Citigroup, одного из крупнейших банков США. Его подозревают в управлении американскими активами российского миллиардера Сулеймана Керимова, первые санкции против которого были введены еще 10 лет назад.
Министерство юстиции, ФБР и налоговая служба изучают деятельность Citi по предоставлению услуг трасту Heritage Trust, который владел активами сенатора – соратника Владимира Путина. Об этом Barron’s, финансово-инвестиционному изданию медиахолдинга Dow Jones, рассказал человек, знакомый с ситуацией. Следователи также анализируют соблюдение банком финансовых требований, включая меры по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов.
По данным правительства США, Heritage Trust был создан семь лет назад для хранения американских активов Керимова и управления ими. Между тем Вашингтон ввел санкции против сенатора в 2014 и 2018 гг. в связи с действиями России в Украине и Сирии. Также Керимов находится под санкциями ЕС, Японии и других стран.
Два года назад министерство финансов заблокировало доступ Керимова к Heritage Trust, в котором к июню 2022 г. находился $1 млрд, в рамках расследования об «использовании олигархом сети родственников, советников и непрозрачных юридических лиц для инвестирования в США». Heritage Trust до сих пор имеет счет в Citi, но банк не должен принимать и распределять его средства из-за решения американских властей.
Пока Минфин не закрыл Керимову доступ к Heritage Trust, он использовал «сложную схему юридических структур, чтобы продолжать сохранять доступ к своим активов в США на сумму более $1 млрд и получать от них выгоду», объясняла Андреа Гаки, директор Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов: «Эти средства были инвестированы в крупные государственные и частные американские компании и управлялись целым рядом американских инвестиционных фирм и посредников». По ее словам, чтобы при проведении операций скрыть свои интересы, Керимов и его доверенные лица использовали различные подставные компании.
Также в 2022 г. министерство юстиции США распорядилось изъять суперъяхту Керимова за нарушение американского законодательства, включая отмывание денег и сговор.
Сразу после российского вторжения в Украину, в марте 2022 г., министерство юстиции вместе с другими ведомствами сформировало специальную группу, которая следит за соблюдением санкций в отношении российских олигархов и расследует использование ими поставщиков услуг и подставных фирм с целью сокрытия своей деятельности.