Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против гражданки России Екатерины Ждановой, которая помогала российской элите в отмывании и переводе сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты в обход ограничений информирует EuroIntegration.
По данным американского Минфина, Жданова помогала российским элитам осуществлять финансовые операции после масштабных санкций против финансовой системы РФ, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Для осуществления операций с крупными суммами средств она пользуется виртуальной валютой, в частности криптовалютными биржами; наличными, которые труднее отследить; организациями по отмыванию средств; а также «традиционными бизнесами», которые позволяют России сохранять доступ к глобальной финансовой системе.
В качестве примера, в марте 2022-го Жданова помогла «российскому клиенту» скрыть источник своего состояния, чтобы перевести более 2,3 миллиона долларов США в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости.
Минфин США также указывает, что россиянка помогла одному из олигархов перевести более 100 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты и способствовала получению налогового резидентства в этой стране.
Американская сторона зафиксировала и участие Ждановой в финансовом вымогательстве со стороны российской группировки Ryuk. В 2021-м она отмыла более 2,3 миллиона долларов от платежей вероятных жертв злоумышленников.
В ведомстве не указали, где именно находится Екатерина Жданова.
Напомним, накануне Министерство финансов США объявило о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, которые способствуют уклонению России от экономических ограничений и помогают ей поставлять технологии для военного производства.