В четверг, 28 ноября, до начала заседания Центрального уголовного суда в Лондоне, двое граждан Болгарии признали вину в шпионаже в пользу РФ. Один из них руководил шпионской группой, считает следствие. Предполагается, что он получал задания от австрийского бизнесмена Марсалека.
46-летний Орлин Русев и 43-летний Бизер Джамбазов сделали признания еще до начала заседания, сообщает агентство dpa. Трое других подозреваемых по тому же делу отрицают свою вину.
Следствие считает, что признавший вину Русев руководил группой шпионов, работавших на Москву. Предполагается, что он получал задания от Яна Марсалека — австрийского предпринимателя, который сотрудничает с российскими спецслужбами и скрывается от немецкого правосудия в РФ, где живет под защитой ФСБ.
По данным следствия, шпионская группа работала не только в Великобритании но также в Германии, Австрии, Испании и Черногории. На судебном заседании прокурор Элисон Морган заявила, что обвиняемые в период с 2020 по 2023 год получали изображения людей или объектов и составляли подробные отчеты о своих целях. Взамен они получали «значительные суммы денег», заявила Морган.
Ян Марсалек, бывший операционный директор Wirecard, ключевая фигура в масштабной финансовой афере, связанной с исчезновением €2 млрд, был завербован российскими спецслужбами. Марсалек активно помогал российской военной разведке, передавал ей секретную информацию, сотрудничал с ЧВК Вагнера и организуюовал слежку за критиками Кремля.
После краха Wirecard в 2020 году Марсалек бежал в Россию, где получил документы на чужое имя. Там он продолжает оказывать услуги российским спецслужбам. Как оказалось, Марсалек, находясь в России, организовал и финансировал шпионскую сеть в ряде европейских стран и следил за оппозиционерами по заказу Кремля.
Любопытная деталь, бывшие топ-менеджеры Wirecard основали компанию payable., зарегистрированную на Кипре и регулируемую Центральным банком Кипра.
payabl. была основана в 2011 году бывшими менеджерами Wirecard Рюдигером Траутманном, Айелет (Фрухтландер) Кнохельманн, Франком Шунбаертом и Ниссимом Зарфати под названием PowerCash 21.
Кнёхельманн ранее, с 2006 по 2009 год, занимал должность генерального директора Wirecard Payment Solutions Holdings. а Траутманн был главным операционным директором Wirecard с 2005 по 2010 годы. Они работали и в других платежных компаниях, таких как Inatec, которая позже объединилась в Payabl.
Дитмар Кнохельманн, соучредитель payabl. и муж Айелет, в 2016 году был осужден за мошенничество, связанное с незаконной обработкой платежей за онлайн-игры для Wirecard.
В отчете Zatarra Wirecard Report говорится о том, что компания Inatec, в которой работали Траутманн и Кнохельманн, контролировалась Wirecard. В 2022 году Inatec слилась с payabl. Похоже, что payabl. поглотила и другие фирмы-сателлиты Wirecard после ее распада.
Рюдигер Траутманн, соучредитель payabl., в настоящее время является генеральным директором немецкой компании Payabl Solutions GmbH.
payabl. специализируется на обработке платежей для высокорисковых отраслей, таких как онлайн-гемблинг и порно сайты, продолжая ту же бизнес-модель, которую ранее использовала Wirecard.
payabl. вернул себе большую часть доли рынка своего предшественника: технические детали, доступные в интернете, показывают, что в 2022 году компания, в частности, занималась всеми платежами для группы Wisebits в которую входит порнографический хостинг xHamster. Обе компании базируются в Лимасоле и, по сообщениям Der Spiegel и NDR, вероятно, принадлежат россиянам Олегу Нетепенко и Дмитрию Гусеву.
Компания payabl. член и донор технологической ассоциации TechIsland, созданной и управляемой, в основном, выходцами из России. Генеральным директором payable. является Угне Бурасиене (Ugne Buraciene). С 4 октября 2023 года она член совета директоров TechIsland.
История Wirecard, Яна Марсалека и основателей payabl., демонстрирует то, каким невероятным образом могут переплетаться финансовые махинации, высокорисковый бизнес и сотрудничество с разведывательными структурами России.
Борис Демаш, специально для Cyprus Daily News