Законодатели Кипра сделали важный шаг в борьбе с отмыванием денег и незаконной деятельностью, одобрив предложение об ограничении крупных операций с наличными. Закон, принятый 24 голосами «за» и 2 «против», был внесен депутатом от партии DISY Димитрисом Деметриу и вносит изменения в действующий закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег.
Новый закон направлен на ограничение наличных платежей за товары и услуги максимум 10 000 евро или эквивалентом в других валютах. Этот лимит также распространяется на покупку и продажу имущества. Если закон будет нарушен, то за проведение деловых операций или осуществление платежей наличными сверх установленного лимита людям грозят крупные штрафы или даже пятилетний тюремный срок.
Помимо наличных денег, закон также нацелен на их эквиваленты, такие как оборотные инструменты на предъявителя, высоколиквидные товары и предоплаченные карты. Идея заключается в том, чтобы ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, приведя Кипр в соответствие с европейскими нормами, призванными защитить финансовую систему.
Предложение также включает в себя положение о временном приостановлении действия постановления в случае, если другие формы наличных платежей, такие как электронные транзакции, станут недоступными из-за непредвиденных обстоятельств. Если кого-то поймают на нарушении лимита наличных, ему грозит штраф в размере до 10 % от суммы незаконной транзакции.
Этот шаг был предпринят после тревожных разоблачений, включая сообщение об украинской женщине, которая въехала на Кипр с 400 000 евро, которые впоследствии были украдены. Законодатели выразили озабоченность отсутствием должного контроля: согласно отчетам, за последние три с половиной года 120 миллионов евро наличными прошли через таможню без четкого отслеживания их назначения.
В то время как член парламента от DISY Мариос Мавридис задался вопросом, почему людям должно грозить тюремное заключение за легальное хранение наличных, член парламента от AKEL Андреас Пасиуртидис приветствовал это предложение как шаг к заполнению критического пробела в усилиях страны по борьбе с отмыванием денег. Он также подчеркнул необходимость улучшения координации и контроля между органами власти.
Независимый депутат Александра Атталиду добавила, что в ходе обсуждений были выявлены существенные проблемы с прозрачностью, описав Кипр как «сухой виноградник», где деньги проходят через таможню, но их назначение остается загадкой. Она также отметила, что операции с наличными позволяют отмывать деньги и поддерживать мошеннический бизнес.
Теперь, когда закон одобрен, Кипр предпринимает конкретные шаги, чтобы закрыть лазейки в своей финансовой системе и защитить страну от незаконной финансовой деятельности.