Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 граждан РФ, Украины и Сирии, получивших паспорта Кипра в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах, которые были выданы во время президентства бывшего лидера Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитриса Христофиаса в 2008-2012 годах, числящиеся в группе «высокого риска».
Публикуемый газетой список ранее был направлен президентом Кипра Никосом Анастасиадисом лидерам политических партий под грифом «секретно», который затем был снят, пишет Politis.
Целью распространения этого списка стало стремление нынешних властей продемонстрировать, что «золотые паспорта» и ранее выдавались Кипром гражданам, в отношении которых имелись некоторые сомнения. В общей сложности за период президентства Христофиаса гражданство Кипра в обмен на инвестиции получил 141 человек.
В «подозрительном»списке из 34 фамилий, который опубликовала Politis, значатся 24 россиянина, украинцы и сирийцы. Сообщается, что эти граждане были либо заключены под стражу, осуждены, либо в их адрес были выдвинуты те или иные обвинения, либо они входили в правление подпавших под санкции компаний, либо занимали политические или государственные должности, поэтому их нельзя натурализовать как политически значимых лиц .
Среди граждан РФ в «рискованном» перечне фигурирует первый замглавы госкорпорации ВЭБ РФ, выпускник МГИМО Михаил Кузовлев. На момент принятия решения о натурализации занимал должность первого вице-президента Банка ВТБ, также в течении трех лет возглавлял 100% дочерний банк ВТБ на Кипре — Русский коммерческий банк (РКБ).
В феврале 2008 года, по данным Guardian, Кузовлева обвиняли в причастности к скандалу с просроченными кредитами на сумму более 1 миллиарда долларов. Он также фигурирует в «Панамских документах», а, по информации издания Financial Mirror, бывший президент Республики Кипр ныне покойный Димитрис Христофиас был крестным отцом дочери Кузовлева.
В «подозрительном» списке натурализованных кипрских граждан фигурирует авторитетный бизнесмен из 90-х годов Алексей Ушамирский, председатель Совета директоров ГК “ВИД», депутат областного собрания Самары (2007-2016), бывший министр дорожного строительства, транспорта и связи Самарской области, член политсовета регионального отделения “Единой России”. В оперативных сводках правоохранительных органов РФ Ушамирский проходил как участник организованной преступной группировки (ОПГ),также сообщалось о его причастности к торговле людьми, вымогательству, рейдерским захватам предприятий и шантажу.
В списке находится также бывший сенатор от Чувашии, совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, который в момент принятия решения о натурализации был действующим сенатором СФ РФ, первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, глава совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, владелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, зампредседатели правления «Газпромбанка» Алексей Матвеев и Александр Муранов, учредитель благотворительного фонда «Милосердие» Татьяна Корсакова, бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов.
Также в перечень попали Игорь Макаров (президент международной группы компаний «Арети», которая ранее называлась международная группа компаний «ИТЕРА»), обвинявшийся в причастности к политическому скандалу в Австрии и ведению бизнеса с Турцией, Григорий Березкин (владелец группы компаний ЕСН и покупатель крупнейших медийных активов в России), Александр Бондаренко и Владимир Столяренко – бывшие управляющие «Еврофинанс Моснарбанк».
Кроме того, в подозрительный список попали украинские предприниматели Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук, а также сирийские бизнесмены Рами Маклуф и Разан Отман.