В настоящее время проводятся процедуры по отзыву проблемных «золотых паспортов» у лиц, которые в порядке исключения получили кипрское гражданство в рамках Кипрской инвестиционной программы. Совет министров продолжает аннулировать «золотые» паспорта, так как постоянно выявляются новые проблемные случаи пишет Politis.
Politis опубликовал список из 77 иностранных инвесторов, для которых Совет министров аннулировал «золотые» паспорта. Список имен был подготовлен около месяца назад и включает в себя известные случаи российских мультимиллионеров, а также человека номер один, разыскиваемого за мошенничество и финансовые преступления по всему миру, малазийского финансиста Джо Лоу. Рядом с именами иностранных инвесторов в скобках указано количество «золотых» паспортов, полученных членами их семей. С изъятием «золотых» паспортов у 77 инвесторов автоматически были изъяты и «золотые» паспорта, выданные членам их семей.
В опубликованном сегодня списке имен также указаны названия провайдеров, юридических и аудиторских фирм, через которые были переданы эти «золотые паспорта».
Дела инвесторов, у которых были отозваны «золотые паспорта», включены в дела, отнесенные Следственным комитетом Николатоса к категории повышенного риска, и будут изучены — некоторые уже изучены и по ним возбуждены уголовные дела — специальными группами, созданными при Главном полицейском управлении, чтобы установить любые нарушения Уголовного кодекса.
В установленном порядке «золотые» паспорта отзываются Советом министров по трем основным причинам:
1. Ложные заявления и вводящая в заблуждение информация. В ходе продолжающихся расследований был выявлен случай, когда женщина натурализовалась в 2012 году как жена инвестора, хотя с мужем она разошлась с 2010 года. В другом случае с инвестором, из множества случаев, раскрытых Следственным комитетом Николатоса, было установлено, что он инвестировал не ту сумму, которая была заявлена для целей натурализации, а гораздо меньшую. Как выяснилось, часть суммы, которую он первоначально заплатил за свои инвестиции, ему вернула компания по развитию земельных участков, которая, как выясняется, выступила соучастником мошенничества против Республики.
2. Инвесторы с криминальным прошлым. В случае с инвесторами в ходе расследования, проведенного Следственным комитетом Николатоса, было установлено, что против них имеется несколько инкриминирующих фактов, так как они были замешаны в тяжких преступлениях. Они были приговорены к нескольким годам тюремного заключения, а их имена были включены в международный розыск Интерпола и не только. Было найдено дело инвестора, который натурализовался через CCP в 2018 году и был приговорен к тюремному заключению в своей родной стране за растрату средств, взяточничество и злоупотребление властью. Другой инвестор, получивший «золотой» паспорт в 2012 году, был осужден за уклонение от уплаты налогов.
Конечно, выделяется дело малазийца Джо Лоу, который при посредничестве бывшего архиепископа Хризостомоса II получил «золотой» паспорт 22/9/2015 г. Через два месяца через статью в «П» стало известно, что его разыскивают по всему миру за мошенничество на 4,5 млрд долларов. Аннулирование «золотого» паспорта и, соответственно, лишение Лоу кипрского гражданства состоялось 5/6/2024. Почти девять лет спустя! Все это время Джо Лоу мог пользоваться своим кипрским гражданством и паспортом. Такая длительная задержка объяснялась длительными процедурами и возражениями, которые Лоу подавал в кипрские суды через своих адвокатов.
Стоит отметить, что в отношении большого количества «золотых паспортов», касающихся 20 инвесторов, которые находились под судом или разыскивались за совершение уголовных преступлений, следственная комиссия Николатоса рекомендовала следить за ними, так как в случае вынесения обвинительного приговора в отношении этих лиц должна быть задействована статья 113(3) действующего законодательства для аннулирования «золотых паспортов». 20 инвесторов, которые были осуждены или обвинены, сталкиваются в своих странах с обвинениями в коррупции, заговоре, уклонении от уплаты налогов, растрате, мошенничестве и отмывании денег, участии в преступной организации и в операциях, связанных с незаконными азартными играми.
В связи с этим отмечается, что Совет министров имеет полномочия в целях защиты интересов Республики или общественных интересов принять решение об аннулировании «золотых» паспортов у инвесторов в связи с крайне негативными событиями, произошедшими с момента их натурализации, которые наносят ущерб репутации Республики и не должны продолжаться.
3. Несоблюдение условий натурализации. В тех случаях, когда объект недвижимости, являющийся инвестицией или постоянным местом жительства, не был достроен, Совет министров поставил условие, чтобы ежегодно в министерства внутренних дел и финансов представлялась справка о ходе строительства объекта, а по завершении — справка о вручении инвестору. В решении Совета министров прямо говорилось, что невыполнение этих условий означает, что натурализация может быть отменена. Как было установлено как следственной комиссией Николатоса, так и впоследствии компетентными министерствами финансов и внутренних дел, в ряде случаев инвесторам так и не были предоставлены акты о ходе или даже завершении работ над недвижимостью, на основании которых они получили «золотые» паспорта. Также были случаи, когда после натурализации они продавали недвижимость и покидали Кипр.
Процедура аннулирования «золотых паспортов» особенно длительна. Согласно действующему законодательству, Совет министров, прежде чем издать указ о лишении гражданства, письменно информирует заинтересованное лицо об основаниях, на которых будет издан указ, и о его праве подать апелляцию в независимую Комиссию по рассмотрению дел о лишении гражданства. Комитет может по своему усмотрению вызвать пострадавшее лицо для изложения своих взглядов или допросить его, при условии, что он уведомил его о необходимости направить свои взгляды в письменном виде. Он также может вызвать любое другое лицо или потребовать представления документов или других доказательств от любого органа, департамента и/или власти.
В соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством, независимая Комиссия по рассмотрению вопроса о лишении гражданства после вынесения мотивированного решения передает свое заключение Совету министров, который, в свою очередь, рассматривает заключение Комиссии и, если он удовлетворен на основании представленных ему доказательств, приступает к составлению акта о лишении кипрского гражданства конкретного лица или члена его/ее семьи.
Как нам сообщили власти, во всех случаях перед принятием решения об аннулировании «золотого» паспорта стараются проинформировать пострадавшего инвестора и заручиться его позицией или позицией его юридических консультантов, и причина этого очевидна: Чтобы избежать оспаривания в суде всей процедуры и, в частности, решения об аннулировании кипрского гражданства.
Председателем независимой комиссии по рассмотрению вопроса об аннулировании гражданства назначается представитель юридической службы Республики Кипр, а членами — генеральный бухгалтер и генеральный директор Министерства юстиции и общественного порядка или их представители.
Согласно полученным нами официальным данным, в публикуемый список не вошли девять случаев инвесторов, чьи «золотые» паспорта были аннулированы Советом министров на его последних заседаниях. Таким образом, на сегодняшний день золотые паспорта были аннулированы у 86 инвесторов, а также членов их семей, то есть супругов, детей и родителей.
По той же информации, есть и другие подозрительные случаи с иностранными инвесторами, которые расследуются на предмет отзыва их золотых паспортов.
Около месяца назад министр внутренних дел Константинос Иоанну положительно отреагировал на представление данных в парламент, запрошенных депутатом от AKEL Ирини Хараламбиду. В частности, его попросили предоставить список имен провайдеров, которые продвигали проблемные «золотые» паспорта после того, как господин Иоанну получил зеленый свет от юридической службы. Отнеся письмо к категории «конфиденциальных», отправитель, то есть министр внутренних дел Константинос Иоанну, запретил госпоже Хараламбиду обнародовать список имен.