По сообщениям кипрской прессы у граждан России изъято 768 000 евро в ходе операции по противодействию отмыванию денег в Лимассоле
В четверг полиция арестовала двух мужчин в Лимассоле. Аресты были произведены после того, как власти получили информацию о действующей на Кипре сети по отмыванию денег созданной гражданами России.
Полиция взяла под наблюдение принадлежащую россиянам галерею Hauteart на улице Agias Zonis в Лимассоле по подозрению в том, что она функционирует как прикрытие для операций по отмыванию денег имеющих российское происхождение.
Около полудня в четверг возле заведения был замечен припаркованный автомобиль. Из галереи вышел мужчина и сел в машину на пассажирское место. Полиция остановила автомобиль и проверила личности двух находившихся в ней-33-летнего и 34-летнего.
При обыске автомобиля в сумке пассажира было обнаружено 17 конвертов. В конвертах находилось в общей сложности 161 425 евро.
34-летний мужчина был арестован за незаконное владение имуществом и доставлен в офис подразделения по расследованию преступлений в Лимассоле.
В галерее находился 41-летний мужчина, который представился акционером заведения. Его и 33-летнего водителя автомобиля вызвали на допрос в отдел уголовного розыска Лимассола.
В ходе обыска в галерее были обнаружены 706 300 евро, 22 539 долларов, 1 375 фунтов стерлингов, два сейфа, две машины для подсчета банкнот и пустые бумажные конверты, в которые, предположительно, упаковывались деньги.
При обыске в доме 34-летнего были найдены 815 евро, мобильные телефоны и пустые бумажные конверты, которые предположительно использовались для упаковки денег.
34-летний и 41-летний преступники были арестованы по ордерам выданным судом и заключены под стражу. Они находятся под следствием по обвинению в сговоре с целью совершения преступлений, незаконном владении имуществом и отмывании денег.
Расследование ведет отдел по расследованию экономических преступлений уголовного розыска Лимассола.
Власти считают, что 43-летний является распределителем денег. Именно у него была сумка с деньгами, и его арестовали, когда он покидал галерею. 41-летний мужчина, арестованный внутри галереи, был мужем ее владелицы, гражданки РФ.