Финансовый регулятор Австрии (FMA) запустил расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в отмывании денег, пишет Reuters со ссылкой на годовой отчет банка пишет MT.
По словам источника агентства, расследование касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential. В банке пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов, которые были проведены в период с 2017 по 2020 год. Кредитную организацию об этом предупредили в январе 2023-го.
Согласно версии FMA, финансовое учреждение «не полностью выполнило свои административные обязательства», в частности нарушило правило «знай своего клиента», которое является механизмом по борьбе с отмыванием денег.
В Raiffeisen Bank намерены обжаловать любые штрафы, которые будут выписаны регулятором. «Речь идет о старых платежах до 2020 года», — уточнил представитель RBI.
Также расследование против банка ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Как отметили в Raiffeisen Bank, оно связано с «платежным бизнесом <…>, который поддерживает RBI с банками-корреспондентами США в свете событий, связанных с Россией и Украиной».
«Нарушение санкций США может <…> привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — подчеркнули в банке.
После начала войны в Украине материнская структура российского Райффайзенбанка Raiffeisen Bank International объявила о намерении свернуть бизнес в России. Группа обозначила два возможных сценария ухода: продажа активов или spin-off — фактическое списание. До сих пор уход RBI из России откладывался. При этом Райффайзенбанк остался одним из немногих крупных банков в стране, который не попал под санкции. Это позволяет ему без ограничений проводить валютные операции.
Украина вносила Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны», но после того как Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России, Киев удалил банк из перечня. Вена отреагировала на это и сняла вето с санкций.