Американские власти арестовали двух человек по подозрению в содействии главе банка ВТБ Андрею Костину в обходе введенных Соединенными Штатами санкций. Минюст США обнародовал соответствующие документы, которые были поданы в суд Нью-Йорка.
Речь идет о бывшем совладельце банка «Открытие» Вадиме Беляеве (после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон) и американце Гэнноне Бонде.
Костин попал под американские санкции еще в 2018 году. Комментируя включение в санкционный список, Костин заявил, что «переживет» отсутствие возможности посещать США.
Согласно документам обвинения, он до сих пор владеет домом в Колорадо за $12 млн и двумя суперяхтами (Sea Rhapsody и Sea & Us) более чем за $135 млн. Активы были оформлены на подставные компании, а Вольфсон и Бонд, как считает следствие, помогали Костину обслуживать дом.
Самого главу ВТБ Минюст США заочно обвинил в нарушении ограничительных мер, а также в отмывании средств.
«Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы», — говорится в сообщении на сайте минюста США. При этом минюст напоминает о презумпции невиновности, действующей до приговора суда.
Вадим Вольфсон (Беляев) — сооснователь российского банка «Открытие». В сентябре 2020 года банк «Траст» и банк «ФК Открытие» подали иск к Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Истец утверждает, что Беляев, используя «неофициальный периметр группы», вывел на принадлежащие ему компании как минимум 100 млрд рублей.
Отъезд Беляева из страны состоялся после того, как Центральный банк санировал «Открытие» в конце августа 2017 года. В 2022-м банк продали ВТБ. На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию», — на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов. ЦБ после санации подавал иски к бывшим владельцам «Открытия».
В декабре 2023 года глава «Траста» Александр Соколов говорил РБК, что спор с Беляевым о компенсации убытков банка непрофильных активов находится в стадии рассмотрения, решение ожидается в первой половине 2024 года. Помимо этого, «Траст» подал иск о взыскании убытков с семьи Бориса Минца, который был акционером банка «Открытие», в Высокий суд Лондона. По одному из эпизодов этого спора Беляев выступает соответчиком.