Ряд изданий и независимых журналистов ведут в настоящее время расследование того как юридические фирмы Кипра помогают российским бизнесменам прятать свои активы в сложных финансовых схемах на Кипре и в Евросоюзе.
Напомним, что 12 апреля 2023 года правительство Великобритании и США объявили о введении санкций «против российских олигархов». Пособниками людей, подпадающих под действие данных санкций, были названы юридические фирмы и адвокаты Кипра, которые помогают своим клиентам из России скрывать криминальные состояния используя юридическую систему Республики Кипр. Одним из таких клиентов является бывший первый вице-президент компании ОАО НК «Роснефть», господин Локтионов Анатолий Гаврилович, пытающийся использовать кипрскую судебную систему с целью легализации своих денежных средств и активов. В этом ему помогает юридическая компания MYROFORA A. PASTOU LLC. К сожалению, кипрские юридические фирмы, как и 20 лет назад, закрывают глаза на источники происхождения богатств своих клиентов.
С 1998 по 2007 года г-н Локтионов А. Г. был первым вице-президентом компании ОАО НК «Роснефть». В эту компанию он был введен по протекции Путина вместе с Игорем Сечиным. Напомним, что с 2003 по 2006 года ОАО НК «Роснефть», при непосредственном участии и руководстве первого вице-президента Локтионова, по прямому указанию Путина, произвела рейдерских захват нефтяной компании «ЮКОС» и инициировала уголовное преследование Ходорковского. Локтионов, будучи первым вице-президентом ОАО НК «Роснефть», занимался уклонением от уплаты налогов и выводом денег за пределы Российской Федерации в банки Швейцарии. В дальнейшем эти деньги делились между Путиным, Сечиным, Шуваловым и другими членами команды Путина. В 2012 году были обнародованы документы из которых стало известно, что Локтионов занимался легализацией прибыли «полученной от коррупционной перепродаже нефти и нефтепродуктов из ОАО НК «Роснефть» через собственную компанию» и выводов активов с помощью швейцарского банка BNP PARIBAS. Этот банк создавал инструменты для «отмывания», а также консультировал, как «обелить, защитить и приумножить состояние». Вся эта информация была опубликована во французской газете Mond, по результатам журналистского расследования Swiss Leaks ( https://inright.ru/articles/economy/20130122/id_924 )
В 2018 году Фонд Борьбы с Коррупцией Навального выпустил результаты расследования о первом вице-премьере Правительства РФ Игоре Шувалове. ФБК Навального опубликовало документы о лондонской квартире Шувалова, в которых указывалось, что данную квартиру Локтионов купил за 30 млн долларов на имя Шувалова. ФБК Навального расценивает этот факт, как выплату доли от награбленных денег в ОАО НК «Роснефть», а хранением, распределением, отмыванием этих денег занимается г-н Локтионов. Уже после начала полномасштабной агрессии России против Украины, украинские независимые журналисты включили Локтионова А. Г. в список «70 друзей Путина В. В.» ( https://ru.espreso.tv/70-druzey-putina-na-frantsuzskoy-rivere )
Против Локтионова ведутся журналистские расследования во многих странах мира, но, имея громадное финансовое состояние, дипломатическое прикрытие и политические связи Локтионову пока удается не попасть под санкции Великобритании и США.
Многие российские предприниматели, непосредственно связанные с Кремлем и являющиеся, так называемыми «европейскими кошельками Путина», к сожалению, начали использовать судебную систему республики Кипр для обеления своих активов. Многие юридические компании Кипра закрывают глаза на источники богатств этих людей. Пособники режима умело пользуются особенностями Кипрского законодательства в области отмывания денег. Локтионов понимая, что судебные системы Великобритании и Швейцарии очень прозрачны и неподкупны, пытается обелить свои активы через кипрскую судебную систему, наняв компанию MYROFORA A. PASTOU LLC для представления своих интересов в судебной системе Кипра. Он надеется, что это останется незамеченным властями Великобритании и Швейцарии. Как происходит процесс обеления активов, в данном случае Локтионова, мы расскажем в нашей следующей статье, которая выйдет в ближайшее время.