Российский банк непрофильных активов «Траст» подал к к бывшим совладельцам Промсвязьбанка братьям Ананьевым новый иск на Кипре на сумму 315 миллионов евро, так как в банке якобы выявили новые эпизоды предполагаемого незаконного вывода активов. Вместе с новыми требованиями общая сумма претензий на Кипре составляет 586 миллионов евро, пишет РБК.
В банке считают, что братья были ответственны за незаконный вывод активов из двух финансовых организаций с помощью сети компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle). По мнению «Траста», Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали таким компаниям, которые также контролировали Ананьевы, «необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части». В итоге схема привела к краху Промсвязьбанка и Автовазбанка.
«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн).
В банке рассказали, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму 271 миллионов евро.
Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев в разговоре с РБК заявил, что новые претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». «Некие иски поданы, насколько мы понимаем, поданы давно, и только сейчас нас уведомили о том, что они есть. Мы полагаем, что они абсолютно не обоснованы и это очередной фейк, придуманный «Трастом». Эти требования неоднократно дублировались в разных процессах и постоянно множатся. Наша сторона полагает, что это очередной способ давления путем подачи объективно не мотивированных исков, которые не могут быть удовлетворены», — сказал Ковалев.