Опрошенные представители бизнеса назвали среди таких банков Bank of China (четвертое место по объему активов среди банков КНР) и Great Wall West China Bank.
Эксперты, опрошенные газетой, считают, что таким образом банки хотят снять риски на случай санкционных проверок.
Издание направило запрос в названные китайские банки и крупнейшие российские, а также регуляторам обеих стран.
Источник среди российских предпринимателей рассказал, что в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте Bank of China появился документ, содержащий такой запрос.
Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин рассказал о получении аналогичного запроса. По его словам, клиент отвечает, что операция не связана с указанными регионами и вооруженными силами — таким образом он снимает с Bank of China ответственность на случай санкционных проверок со стороны США.
По его словам, банки КНР начали запрашивать такую информацию примерно с начала года, даже если платеж идет не из России, а из третьих стран. Валюта платежа на ситуацию не влияет, добавил он.
Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский подтвердил информацию о запросах банков Китая. По его данным, вопрос о перечисленных странах и регионах помимо Bank of China делает и Great Wall West China Bank.
«Если ответить, что трансакция связана с перечисленными территориями, то китайская сторона, вероятнее всего, откажет в проведении платежа», — заявил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.
Скорее всего, запрашивать подобную информацию для одобрения операции начнут и другие банки КНР, добавил основатель Anderida Financial Group (компания по управлению инвестициями и финансовому планированию) Алексей Тараповский.
Напомним, три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.
Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.
Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов — некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.