ФБР вчера провело обыски в офисах компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, подозревая ее руководство в участии в международной схеме по выводу денег для покупки недвижимости в США. Как сообщает агентство Bloomberg, компания связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.
Адреса, по которым велись обыски, совпадают с офисами Optima Management Group. Никто не был задержан. Опубликованы снимки, на которых агенты ФБР выносят коробки с документами.
Согласно гражданскому иску, поданному в прошлом году в Делавэре, Optima была частью международной схемы, по которой Коломойский предположительно выводил миллиарды долларов из украинского ПриватБанка для покупки недвижимости в США, включая небоскребы, заводы и офисы. Суд в Кливленде расследует предполагаемую роль Коломойского в этой схеме.
Компания Оptima Management Group контролируется тремя жителями Флориды, которых суд рассматривает как представителей бизнеса Коломойского в США. Фирма получила как минимум 2 миллиона долларов в виде займов в рамках программы помощи в борьбе с коронавирусом для малых и средних компаний. Представитель Optima от комментариев отказался.
Иски национализированного ПриватБанка к Коломойскому рассматриваются в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 миллиардов долларов.
Сейчас украинский миллиардер проживает в Израиле, что может усложнить его возможную экстрадицию в США.